Vastavalt Rahapesu andmebüroo 30. septembri 2019 otsusele on meile antud tegevusluba N FFA000350 “Finantsasutusena tegutsemine” õigustega osutada finantsteenuseid järgmistes valdkondades:
Laenu- ja laenutoimingud
Liisingutehingud
Raha vahendamine
Garantiid ja kohustused
Klientide nõustamine
Fondi haldamine *
*- ettevõte saab Väikeste alternatiivsete investeerimisfondide valitsemise õiguse pärast tegevuse registreerimist Finantsinspektsioonis
Tunneme oma klienti
Kohaldatavate seaduste järgimiseks vajame erinevatel eesmärkidel teavet ka oma klientidelt. Parima kliendikogemuse tagamiseks on oluline, et meie klientide andmed oleksid alati õiged ja ajakohased. Lisaks peame sarnaselt pankadele ja finantsasutustele järgima põhimõtet “Tunne oma klienti”.
Meile esitatavad nõuded tulenevad õigusnormidest:
Vajadusel küsime ka lisainformatsiooni konkreetse tehingu kohta (sh raha päritolu, tuluallikad, tehingu sisu jne). Need dokumendid peavad olema arusaadavas keeles. Vajadusel on meil õigus paluda kliendil tellida dokumentide ametlik tõlge.
Benedixus OÜ
Registry code: 14733195
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa,
Peterburi tee 53-008, 11415, Estonia
Copyright © 2024 Benedixus. All Rights Reserved
