Vastavalt rahapesu andmebüroo 16. augusti 2019. aasta otsusele on meile antud litsentsid N FRK000936 – „Virtuaalvaluuta rahakoti teenuse pakkumine“ ja N FVR001044 – „Virtuaalse valuuta vahetamise teenuste pakkumine fiat-valuuta vastu“ .
Vastavalt rahapesu andmebüroo 16. augusti 2019. aasta otsusele on meile antud litsentsid N FRK000936 – „Virtuaalvaluuta rahakoti teenuse pakkumine“ ja N FVR001044 – „Virtuaalse valuuta vahetamise teenuste pakkumine fiat-valuuta vastu“ .
Tunneme oma klienti
Kohaldatavate seaduste järgimiseks vajame erinevatel eesmärkidel teavet ka oma klientidelt. Parima kliendikogemuse tagamiseks on oluline, et meie klientide andmed oleksid alati õiged ja ajakohased. Lisaks peame sarnaselt pankadele ja finantsasutustele järgima põhimõtet “Tunne oma klienti”.
Meile esitatavad nõuded tulenevad õigusnormidest:
Vajadusel küsime ka lisainformatsiooni konkreetse tehingu kohta (sh raha päritolu, tuluallikad, tehingu sisu jne). Need dokumendid peavad olema arusaadavas keeles. Vajadusel on meil õigus paluda kliendil tellida dokumentide ametlik tõlge.
Benedixus OÜ
Registry code: 14733195
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa,
Peterburi tee 53-008, 11415, Estonia
Copyright © 2024 Benedixus. All Rights Reserved
