AML/CFT nõustamine
Regulatsiooni- ja AML/CFT-nõustamine sertifitseeritud spetsialistidelt (CAMS®, CFE®) — regulatiivsest analüüsist kuni vastavusprotseduuride ülesseadmise ja töötajate koolitustoeni.
Regulatsiooni- ja AML/CFT-nõustamist pakuvad nii Benedixus OÜ kui ka Benedixus Advisors OÜ. Benedixus OÜ tegutseb finantseerimisasutusena, mille tegevusluba (FFA000350, väljastatud Politsei- ja Piirivalveameti poolt) hõlmab otsesõnu klientide nõustamise teenust; Benedixus Advisors OÜ osutab ettevõtetele ärinõustamist Eestis ja välismaal.
Praktilisi AML/CFT kursusi ja koolitussessioone võidakse läbi viia meie nõustamisteenuse osana, keskendudes praktiliste teadmiste edasiandmisele teie ettevõtte konkreetsete ülesannete lahendamise käigus. Tööd juhivad sertifitseeritud spetsialistid (CAMS®, CFE®).
Regulatiivne analüüs. Kohalduvate nõuete (RahaPTS, RSanS, valdkondlikud normid) läbivaatamine kliendi ärimudelist lähtuvalt ning praktilised soovitused.
Vastavusprotseduuride ülesseadmine. Abi protseduurireeglite, sisekontrolli ja riskihindamise metoodika väljatöötamisel ning tugi nende rakendamisel.
Praktilised sessioonid kliendi meeskonnale. Töötoad ja infosessioonid töötajatele, kelle ülesannete hulka kuulub ärisuhete loomine ja tehingute tegemine — toetamaks klienti RahaPTS §-st 55 tuleneva töötajate koolituskohustuse täitmisel.
Kaasuste ja tüpoloogiate analüüs. Ajakohased skeemid, kahtlaste tehingute tunnused ning tegutsemise ja Rahapesu Andmebüroole teavitamise kord.
Jätkuv metoodiline tugi. Nõustamine vastavalt vajadusele regulatsiooni või äristruktuuri muutumisel.
Osana meie AML/CFT-nõustamisteenustest pakub Benedixus sihipärast AML/CFT-koolitust vastavusala töötajatele, AML/vastavuskontrolli spetsialistidele (AML/Compliance Officer), rahapesu tõkestamise kontaktisikutele (MLRO) ja teistele töötajatele, kelle ülesanded on seotud AML/CFT-funktsioonidega.
Koolitus võib hõlmata:
kohalduvad AML/CFT-nõuded
kliendi hoolsusmeetmed (CDD)
tehingute seire
sanktsioonide ja PEP-ide sõelumine
kahtlase tegevuse tuvastamine ja teavitamine
riskipõhine lähenemine
sisekontroll
ja muud asjakohased vastavusteemad
Koolitusprogrammid võidakse kohandada osaleja rollile, vastutusalale ja kliendile kohalduvale regulatiivsele raamistikule.
Asjakohase AML/CFT-koolitusprogrammi eduka läbimise järel võib Benedixus väljastada koolituse läbimist kinnitava tunnistuse, sealhulgas AML/vastavuskontrolli spetsialistidele ja MLRO-dele antud koolituse kohta. Koolitust viivad läbi kogenud AML/CFT-spetsialistid, sealhulgas rahvusvaheliselt tunnustatud CAMS- ja CFE-kvalifikatsiooniga eksperdid.
Teenuse vorm on nõustav: individuaalne tugi, töösessioonid ja metoodilised materjalid.
Soovi korral väljastatakse kinnitus praktilises sessioonis osalemise kohta, mille allkirjastab CAMS®/CFE® kvalifikatsiooniga spetsialist.
Teenus on nõustava iseloomuga ega ole täienduskoolitus täiskasvanute koolituse seaduse tähenduses.
Kas soovite oma rahaasju tõhusamalt hallata? Tere tulemast Benedixusse
