Escrow
Seda teenust osutatakse klientidele, kes vajavad vastaspooltega tehingute tegemiseks käendajat.
Escrow – spetsiaalne tingimuslik konto, kuhu kantakse vara, dokumente või raha kuni teatud asjaolude ilmnemiseni või teatud kohustuste täitmiseni
Rahvusvahelises õiguspraktikas on escrow üsna laialt levinud ja neid pakuvad eraisikud, juriidilised isikud, pangaasutused ja muud volitatud isikud.
Kasusaaja on isik, kes avab sellise konto enda tarbeks kaupade või dokumentide hoiustamiseks, mis tuleb pärast teatud tingimuste täitmist või teatud sündmuste toimumist teisele poolele üle anda.
Hoiustaja – raha või nende ekvivalenti deponeeriv vastaspool.
Escrow agent – kes kontrollib lepingu täitmist ja kokkulepitud tingimuste ilmnemisel teostab tehingu hoiustaja ja saaja vahel.
Escrow teenuse taotlemiseks tuleb lihtsalt koos partneriga ühendust võtta BENEDIXUS OÜ-ga.
Pärast seda, kui üks osapool on meiega ühendust võtnud, palume teil esitada igakülgne teave kavandatava tehingu tingimuste kohta. Kui see on meile vastuvõetav, siis järgneb edasine osapoolte tuvastamine, vastavus ja huvide konflikti kontrollimine.
Ühiselt kinnitatakse tingimused (tõendava dokumendi vormi ja vormistamise viis), mille kohaselt loetakse tehing sooritatuks ja müüjal on õigus raha väljamaksmisele.
Ostja kannab tehingu tagatiseks rahalised vahendid Benedixus OÜ-le. BENEDIXUS OÜ omakorda väljastab müüjale garantii (Akreditiiv). Kui pooled esitavad tehingu lõpetamist ja pretensioonide puudumist kinnitavad dokumendid, kannab BENEDIXUS OÜ raha müüjale
Kas soovite oma rahaasju tõhusamalt hallata? Tere tulemast Benedixusse
Tunneme oma klienti
Kohaldatavate seaduste järgimiseks vajame erinevatel eesmärkidel teavet ka oma klientidelt. Parima kliendikogemuse tagamiseks on oluline, et meie klientide andmed oleksid alati õiged ja ajakohased. Lisaks peame sarnaselt pankadele ja finantsasutustele järgima põhimõtet “Tunne oma klienti”.
Meile esitatavad nõuded tulenevad õigusnormidest:
Vajadusel küsime ka lisainformatsiooni konkreetse tehingu kohta (sh raha päritolu, tuluallikad, tehingu sisu jne). Need dokumendid peavad olema arusaadavas keeles. Vajadusel on meil õigus paluda kliendil tellida dokumentide ametlik tõlge.
Benedixus OÜ
Registry code: 14733195
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa,
Peterburi tee 53-008, 11415, Estonia
Copyright © 2024 Benedixus. All Rights Reserved