В соответствии с решением Эстонского отдела финансовой разведки от 16 августа 2019 года нам были выданы лицензии N FRK000936 – “Оказание услуг по предоставлению виртуального валютного кошелька” и N FVR001044 – “Оказание услуг по обмену виртуальной валюты на фиат-валюту”.
Мы знаем своего клиента
Для соблюдения действующего законодательства нам нужна информация и от наших клиентов, в разных целях. Во-первых, для обеспечения наилучшего клиентского опыта важно, чтобы данные наших клиентов всегда были верными и актуальными. Кроме того, как банк мы должны следовать принципу «знай своего клиента» (англ. KYC — know your customer).
Предъявляемые к нам требования вытекают из правовых норм:
При необходимости мы также запрашиваем дополнительную информацию о конкретной сделке (включая происхождение денег, источники дохода, содержание сделки и т. д.). Данные и документы должны быть на понятном языке; при необходимости мы можем попросить клиента заказать официальный перевод документов.
Benedixus OÜ
Registry code: 14733195
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa,
Peterburi tee 53-008, 11415, Estonia
Copyright © 2024 Benedixus. All Rights Reserved
