AML/CFT консалтинг
Консультирование по вопросам регуляторики и AML/CFT от сертифицированных специалистов (CAMS®, CFE®) — от регуляторного анализа до настройки комплаенса и поддержки в обучении персонала.
Консультирование по вопросам финансового регулирования и противодействия отмыванию денег оказывают обе структуры группы — Benedixus OÜ и Benedixus Advisors OÜ. Benedixus OÜ действует как финансовое учреждение, лицензия которого (FFA000350, выдана Департаментом полиции и погранохраны Эстонии) прямо включает консультирование клиентов; Benedixus Advisors OÜ оказывает корпоративный консалтинг в Эстонии и за рубежом.
Практические курсы и обучающие сессии по AML/CFT могут проводиться в рамках нашего консультационного сопровождения с акцентом на передачу практических знаний в ходе решения конкретных задач вашей компании. Работу ведут сертифицированные специалисты (CAMS®, CFE®).
Регуляторный анализ. Разбор применимых требований (RahaPTS, RSanS, отраслевые нормы) под модель бизнеса клиента и практические рекомендации.
Настройка комплаенс-процедур. Помощь в разработке процедурных правил, внутреннего контроля и методики оценки рисков, а также сопровождение их внедрения.
Практические сессии для команды клиента. Рабочие воркшопы и брифинги для сотрудников, чьи задачи связаны с установлением деловых отношений и совершением сделок, — как поддержка в исполнении обязанности по обучению персонала (RahaPTS § 55).
Разбор кейсов и типологий. Актуальные схемы, признаки подозрительных операций, порядок действий и уведомления Бюро данных по отмыванию денег.
Методологическая поддержка на постоянной основе. Консультации по мере необходимости при изменении регулирования или структуры бизнеса.
В рамках наших консультационных услуг по AML/CFT Benedixus проводит специализированное обучение по AML/CFT для сотрудников комплаенса, AML/Compliance Officer, MLRO и других сотрудников, чьи функции связаны с AML/CFT.
Обучение может охватывать:
применимые требования AML/CFT
надлежащую проверку клиентов (CDD)
мониторинг операций
проверку по санкционным спискам и в отношении PEP
выявление подозрительной деятельности и информирование о ней
риск-ориентированный подход
внутренний контроль
и другие релевантные темы комплаенса
Программы обучения могут адаптироваться под роль и обязанности участника, а также под регуляторную среду, применимую к клиенту.
По итогам успешного прохождения соответствующей программы обучения по AML/CFT Benedixus может выдать сертификат, подтверждающий прохождение обучения, в том числе для AML/Compliance Officer и MLRO. Обучение проводят опытные специалисты по AML/CFT, включая экспертов с международно признанными квалификациями CAMS и CFE.
Формат — консультационный: индивидуальное сопровождение, рабочие сессии и методические материалы.
По итогам участия по запросу выдаётся подтверждение об участии в практической сессии, оформленное специалистом с квалификацией CAMS®/CFE®.
Услуга носит консультационный характер и не является формальным образованием в значении Закона об обучении взрослых.
Хотите управлять финансами активнее? Добро пожаловать в Benedixus!
